Министерство финансов США расследует незаконное использование биткойнов


Секретарь министерства финансов США Стивен Мнучин объявил, что его отдел проводит расследование в связи с незаконным использованием ведущей криптовалюты – биткойна. Он утверждает, что инициатива создана для обеспечения безопасности пользователей цифровой валюты во избежание проявлений «незаконных целей».


Во время интервью с «Yahoo Finance», которое состоялось в начале этого месяца, секретарь заявил, что данная проблема должна быть «очень тщательно» исследована, чтобы убедиться в отсутствии фигурирования даркнэта. На сегодняшний день, через сеть Интернет продаются тысячи незаконно добытых биткойнов, из-за чего пользователи криптовалют теряют собственные сбережения.

Принимаемые меры агентства

Ранее министерство финансов объявило о предстоящей оценке использования цифровой валюты в сети Интернет с помощью «FinCEN» - сети по борьбе с финансовыми преступлениями.

В том же заявлении агентство утверждает, что аудит будет проведен с помощью разработанной стратегии «FinCEN» для предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма за счет криптовалют: «Мы планируем изучить методику и эффективность работы «FinCEN», чтобы определить её эффективность для вычисления фактов отмывания денег и финансирования терроризма, которые осуществляются с помощью цифровых валют».

Помимо этого, Мнучин сообщил, что ведется тесное сотрудничество с другими международными организациями. Он также добавил, что дилеры виртуальной валюты в США должны соблюдать требования местного законодательства: ознакомиться с принципами «знай-своих-клиентов» (KYC) и «банковской тайной» (BSA). Эти требования предназначены для предотвращения или противодействия отмыванию денег и мошенничеству в стране: «Если вы являетесь биткойн-дилером в Соединенных Штатах, то вы должны соблюсти ряд клиентских и банковских требований. И это те вопросы, которые я обсуждаю со всеми моими международными коллегами. Поэтому, наша задача номер один состоит в том, что мы хотим убедиться в законности подобной деятельности».

Оригинал статьи здесь.


Самые актуальные новости мира криптовалют - на нашем Telegram-канале.
А так же можешь заглянуть к нам в Твиттер, Группу ВКонтакте или Одноклассниках.

Опубликовано в категории: Новости криптовалют
Комментарии