Правительство Нью-Йорка арестовало бизнесмена из-за предполагаемого мошенничества, связанного с криптовалютами

Офис американского прокурора Восточного округа Нью-Йорка объявил, что 1 ноября 2017 года был арестован местный бизнесмен Максим Заславский из-за подозрения в заговоре о мошенничестве, связанным с ценными бумагами о первоначальном предложении криптовалют.
Недавно, Заславского обвинила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в обмане инвесторов с помощью двух видов цифровых валют.


По словам действующего прокурора США Бриджита Роде, Заславский смог привлечь инвесторов, пообещав доход от новых ICO, несмотря на неэффективность такой сделки: «Как было выяснено, Заславский и его соратники привлекали инвесторов, пообещав возвращение средств с помощью криптовалют. Хотя Заславский знал, что недвижимость или алмазы фактически не нуждаются в инвестициях».

Основываясь на материалах дела, один ICO был продан в качестве актива за недвижимость, в то время как другой подкреплялся бриллиантами.

Комиссия обвиняет Заславского

В конце сентября 2017 года Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск против Заславского и двух связанных с ним фирм, утверждая, что бизнесмен исказил сумму, которую он получил из двух токенов. В то же время, орган добился успеха в получении судебного разрешения на замораживание активов Заславского и двух связанных с ним компаний.

Прокуроры также заявили, что предполагаемые активы, которые поддерживают продажу токенов, фактически не существуют. Две компании, вовлеченные в дело, - это «Diamond Reserve Club» (DRC) и Фонд «REcoin Group Foundation».

Дело ведется Комиссией по ценным бумагам и биржам, а помощник прокурора Джулия Нестор назначена ответственным лицом со стороны обвинения. Если он будет признан виновным, Заславскому грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф.

Оригинал статьи здесь.